La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma al Código Mercantil, publicó el portal Trinchera de la Noticia.

La iniciativa plantea reformar el artículo 121, el cual ahora integra la obligación para las sociedades mercantiles de presentar el certificado de declaración del Beneficiario Final a las instituciones públicas o municipalidades cuando requieran hacer una gestión vinculadas a los permisos para operar. En la actualidad, esto no es un requisito.

Las sociedades mercantiles deberán identificar y actualizar la información del Beneficiario Final y hacer la declaración del mismo en el registro correspondiente, indica la propuesta.

También se agrega que, las instituciones del sector público y municipalidades deberán requerir a las sociedades mercantiles la presentación del certificado de declaración del Beneficiario Final cuando las mismas realicen solicitudes de licencias, permisos de operaciones, o cuando comparezcan como proveedores del Estado en cualquier tipo de licitación y/o contrato.

De igual forma, los jueces en materia civil o mercantil, deben pedir ese certificado, cuando las sociedades mercantiles interpongan cualquier acción, demanda, o solicitud en los tribunales del país.

La argumentación para plantear estos cambios es la necesidad de actualizar los mecanismos de prevención en material de anti lavado de bienes y activos, según el documento en la Asamblea Nacional.

El mismo documento plantea reformas a la Ley del Notariado.